下面是范文网小编收集的公司的管理制度12篇，以供借鉴。
公司的管理制度1
为确保天然气管线及设施的安全运行，及时发现管网燃气泄露，及时纠正违章行为，确保燃气用户的安全正常使用，避免重大事故的发生，特制定天然气公司巡视检查管理制度。
1、管网部分
1.1巡视检查内容:
1.1.1所有外管网运行管线及庭院中、低压管线，包括阀门井、凝水缸、放散点、引入管等。
1.1.2调压站(箱)
2、巡视检查要求:
2.1对巡视内容要求的外管网、庭院管线及阀门井、凝水缸、放散点等处，每两个月徒步用手推式检测仪普查一次。无法用手推式检测仪管线，用打钎法检测。
2.2巡线员每天要对所管辖的区域进行巡视检查:包括调压站运行情况、管线有无塌陷、有无占压管线、管线周围施工等不安全因素，并对所辖区域的全部阀门井、凝水缸、放散点等用便携式检测仪进行检测，每周一次;燃气管线周围的其它井，如通讯井、上水井、下水井等进行检测，以确定有无天然气泄漏，每月一次。阀门每年检修两次，雨后所有低洼处阀门打开检查，有水者及时抽掉。
2.3雷诺式、fk式、sn式调压站(箱)等每天要巡视一次，并注意观察压力状况及其它运行情况。楼栋式调压箱每月巡视两次，观擦设备运行情况及检测有无泄漏。
2.4巡线人员对检测出的.泄漏点，如泄漏点的浓度超过1000ppm，要就地进行监测、警戒，立即逐级汇报。并立即通知抢险人员进行处理，对低于1000pm的泄漏可在当日向公司领导汇报，以便派人进行分析、检测、处理。如未能及时处理，巡线员要对泄漏点进行每日追踪、测试，将结果及时反馈。巡线员在巡线过程中对有疑问的管线、缸、井等及时上报公司领导，公司领导及时做出处理。
2.5所有巡视检查情况要及时做好记录，记录要求清晰、完整、规范，内容具体、详细。
2.6巡视检查实行责任制。若负责自己区域的巡线员未能在第一时间发现，而由其他人发现，未酿成任何后果者，纳入考核。对本区域巡线员一次性罚款100元，对其他发现者奖励100元。若酿成后果，将进行严厉处罚并追究其责任。
2、户内部分
2.1巡视检查内容
民用户内是否有报警器、报警器是否改装、厨房内是否住人、是否有第二火源、软管是否过长、软管是否穿墙、燃气设施挂压物品、有无燃气设施封闭情况、有无私自改管、私接热水器、私自启封、盗气、管道腐蚀情况等。
2.2巡视检查要求:
2.2.1对普通表民用户，每两个月进行一次户内安全普查。
2.2.2对查出无报警器用户要进行安全宣传讲解，动员用户安装报警器;对厨房内住人、有第二火源、软管过长、软管穿墙、挂压物品等除讲解宣传外，要立即督促整改，消除隐患。
2.2.3在普查中若怀疑有燃气泄漏，普查人员应立即进行检查。对不能确定的或有泄漏的要及时上报安全部处理。
2.2.4对私自改管、私接热水器、私自启封、盗气、燃气设施封橱、管道锈蚀等情况要做好记录，由巡线队汇总后报安全部处理。
2.2.5无论普通表还是ic卡表，凡是无报警器要每年进行一次漏气检测。
2.2.6所有普查情况要做好记录、登记，并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。
3、公福户、工业用户部分
3.1巡视检查内容:
公福户、工业用户的燃气表运行是否正常、报警器的安装使用情况、燃气管线有无挂压物品、管线腐蚀情况、有无燃气设施封闭情况、有无私自改动燃气设施现像、有无管线占压情况、有无私自增灶情况、有无盗气现象、有无漏气现象、表房有无堆放物品、公福户有无第二火源等。
3.2巡视检查要求:
3.2.1对公福户、工业用户的检查周期为每月一次。
3.2.2对检查出的公福户有第二火源、燃气管线挂压物品、表房堆放物品等要立即清除整改。
3.2.3对检查出的私接大灶、盗气现象要立即封灶、封表，并按照有关规定进行处理。
3.2.4对燃气表运行不正常、报警器未正确安装使用的、燃气管线腐蚀、燃气设施封闭、安全操作规程未上墙的要在三日内进行维修、安装、办理。对占压燃气管线的要下发违章通知书，并协调有关部门在七日内拆除。
3.2.5对发现有燃气泄漏的要及时通知抢险人员进行抢修治理。
3.2.6所有普查情况要做好记录、登记，并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。
公司的管理制度2
水泥公司职业病防治管理措施专项经费管理制度
1、为了保证企业安全生产,维护生产经营活动正常的开展,加强职业病防治管理措施专项经费的管理,特制定本制度。
2、企业主要负责人对本企业职业病防治管理措施专项经费的'管理负主要责任,要结合本单位实际,制定职业病防治管理经费投入计划,按照《职业病防治法》的要求,确保职业病防治管理措施专项经费的投入。
3、职业病防治管理措施专项经费必须专款专用,不得挪作他用。
4、职业病防治管理措施专项经费按企业销售额的3x5%提取,保证经费按时、足额到位。
5、职业病防治管理措施专项经费计划不足时,应根据企业的实际情况追加,以确保职业病防治经费的投入。
6、积极采用先进的技术装备,努力弥补职业卫生工作欠账,确保职业病防治管理措施专项经费的有效使用。
xxxx水泥有限责任公司
二0xx年三月十日
公司的管理制度3
1.目的
对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。
对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。
2.范围
适用于对生产所需的外购产品.过程产品和成品进行监视和测量。
对辅料的'入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。
3.职责
质管科是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。
4.程序
质管科根据《检验标准》明确检测点.抽样方案.检测项目.检测方法.使用的检测设备等。
进货验证
对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误.包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。
检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》：
产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。
a）检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。
b）检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。
采购产品的验证方式
验证方式可包括检验.测量.观察.工艺验证，提供合格证明文件等方式。
半成品的测量和监控
过程检验
对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在《半成品检验记录》上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。
公司的管理制度4
一、会议分类及组织
第一条全公司会议归纳为三类：
1、公司级会议（总经理办公周/月会、全公司年终总结及年度经营计划会）。
总经理办公周/月会由总经理助理提出经总经理批准，由总经办负责组织召开；全公司年终总结及年度经营计划会经总经理批准，由人事行政部负责组织召开。
2、专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如营销分析会、技术项目申报会、合同评审会、生产调度会、生产安全会等），由分管副总/总监批准，主管业务经理负责组织。
3、部门工作会：各部门/项目部召开的工作会（如部门/项目部每周办公例会等）由各部门会/项目部决定召开并负责组织。
第二条政府部门在我公司召开的会议（如现场会、报告会、审核会等）或公司际业务会（如联营洽谈会，客户座谈会等）一律由人事行政部受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
二、会议的准备
第三条会前准备：
1、所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关会前准备工作。（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶水、必要时准备奖品/纪念品、通知与会人员等）。
2、会议记要编写人员规定：
1）总经理办公周/月会会议记要编写由人事行政部经理负责，
2）总经办特别会议记要由总经理助理负责编写，
3）各部门会议记要由各部门自己编写。
三、会议安排及议题
第四条为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开，特殊情况如有变动要提前报人事行政部审批备案。目前公司主要例行会议安排如下：
1、年度总结及经营计划会议（每年春节前10天左右召开），分部门经理级别的经营计划会议和全体员工大会两部分进行召开：
1）部门经理级别及以上人员参加经营计划会议。
会议议题：
（1）汇报各部门上年度的工作总结（工作中取得的成绩、工作中存在的问题、得到的经验教训、团队建设情况、费用状况、制度执行、员工动态等）（具体内容见附件：部门年度总结报告表）
（2）讨论下年度的经营计划（具体内容见附件：年度经营计划汇总表）
2）全体员工参加公司年度总结大会。
会议议题：
（1）总经理总结公司上年度各项工作情况，总结工作经验和教训，简单展望公司下年度的经营计划。
（2）表彰先进、优秀员工，奖励对公司有特殊贡献的员工。
（3）简短的文艺表演或有奖游戏等。
（4）年终抽奖。
（5）组织全体员工吃团年饭。
（6）其他活动安排。
2、总经理月办公会（每月最后一周周五，时间16：00－18：00，如有时间变动，由人事行政部提前一天通知），经理级别及以上或需要参加人员参加，开会前一天提交工作总结和计划给总经理助理，再转交给总经理，未及时提交的做相应的处罚，并纳入绩效考核。
会议议题：公司经营策略的局部调整，各部门上月的工作总结与下月的工作计划，需要其他部门协助解决的问题，对公司或其他部门的建议，表决或修订制度，项目进度款项支付情况，通报好人好事、公司或个人获得的荣誉。
（具体内容见附件：周（月）工作总结计划表）。
3、总经理周办公会（每周五16：00—17：00），经理级别及以上或需要人员参加，每周五上班之前提交工作计划和总结给总经理助理，未及时提交的做相应的处罚，并纳入绩效考核。
会议议题：各部门周工作总结与周工作计划，双方或多方处理不了的问题，需要其他部门协助解决的问题，对公司或其他部门的建议，表决或修订制度，项目应收帐款情况，会议纪要、决议执行情况通报，通报好人好事、公司或个人获得的荣誉。
（具体内容见附件：周（月）工作总结计划表）。
4、部门周/月例会（每周一9：00—9：30），部门全体员工参加，每周四下班之前提交工作计划和总结给部门经理，部门月例会与总经理办公月例会同步。
会议议题：部门工作总结与计划，个人不能解决的`问题的原因分析和对策，工作上的建议。
公司级别的会议如有会议时间临时变动，要提前一天通知人事行政部和相关人员。
第五条其他会议的安排：
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前一天经部门负责人批准后，报人事行政部汇总，并由人事行政部统一安排，方可召开。
第六条人事行政部每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并通知（OA或电话或发通知）到各部门负责人，必要时要签收或回复给人事行政部。
第七条凡人事行政部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前2天报请人事行政部调整会议计划。未经人事行政部同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第八条对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，人事行政部有权拒绝安排。
第九条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，人事行政部有权安排合并召开。
第十条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
四、对会议形成会议记录/决议的执行规定
第十一条所有会议必须要有会议记录：
公司级及专题会议必须要形成会议决议，会议决议一定要有执行人和监督人以备追踪，会议记录/决议要在规定时间（总经理办公例会在周一14：00前交审核：下午四点前发放，专题会议/部门例会在24小时内）内，经会议主持人审批后以书面形式下发参会相关部门或人员签收并保留原始签收稿存档，没有按时下发者罚款（会议记要人员或审批人员）50元/次，专题会议/部门例会一定要传一份会议记要到人事行政部备案。
第十二条会议记要的编写规定：
总经理办公周/月例会，暂时由人事行政部负责编写；总经理特别会议由总经理助理负责编写：部门会议记由本部门内部自己决定编写。
第十三条会议记要发放规定：
总经理办公周/月例会以及总经理特别会议一定要以书面及OA形式同时发放参会人员及相关领导并知会各分公司，务必做好签收记录，其中项目部发传真并回传签收。
第十四条总经理办公周/月例会形成的会议纪要或决议的监督执行：
总经理办公周/月例会形成的会议纪要或决议，由总经理助理跟踪并及时反馈给总经理或相关人员，督促或协作各部门负责人及时完成会议决议内容。每周/月会议决议的执行情况，由总经理助理交给人事行政部考核。
第十五条所有形成会议决议的任务都要有完成时间、执行人、完成事项程度，并由总助放入OA中。
第十六条每个部门都要有会议纪要文件夹，电脑桌面文件夹里要有会议记要，人事行政部定期检查，发现未按规定执行者每次罚款30元。
五、会议纪律规定
第十七条参会人员根据会议通知时间（见通知栏或会议通知或OA，例会可以不通知）应提前到会，到会后将手机调整至震动或关闭状态，参会者必须签到，否则做缺席处理。
第十八条公司级别会议，如有公差或身体原因不能到会，必须以书面形式（出差者可以电话请假，回公司后补假）向会议主持人请假，分管副总或总经理同意签字，不能到会者务必要委托部门人员带着问题到会，无故缺席者或未委托人员到会者每人罚款200元/次。
第十九条各类会议开会时间内，不准迟到/早退，无故迟到/早退5分钟以上半小时以内者罚款50元/人次，迟到或早退超过半小时罚款100元/人次，中途电话响者罚款50元/次，确实有重要电话需要接听，可以请假去会议室外接听。
第二十条会议记录员应提前10分钟到会，做好会前准备（空调、茶水、座位、签到本），并记录迟到或缺席会议人员名单与迟到时间，月底汇总后交人事行政部审核后再交给财务部在当月工资中扣款，如发生瞒报或作弊，经查属实将罚款记录员100元/次。
第二十一条由于主持人主持不当或会议准备不充分，造成会议拖延时间超过10分钟者，罚款主持人50元每次。
第二十二条以上罚款全部捐献给“希望工程”，请大家相互监督，自觉遵守。
第二十三条原有制度与本制度相抵触的以本制度为准执行，本制度解释权归人事行政部，修改权归总经理办公例会。
公司的管理制度5
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收
货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的`《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因
查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
公司的管理制度6
为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神,现就公司招待和费用开支管理做如下规定:
一、招待事由
(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等;
(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等;
(三)来公司协助工作的'有关人员;
(四)其它特殊情况。
二、招待及费用报销管理
(一)招待就餐原则上实行对口接待,公司领导谁分管、谁陪同,由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》,向分管领导请示,并由总经理批准后,方可安排就餐;
(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写,填写不全者不予批准;
(三)安排招待餐,要严格控制参加陪同人数,用餐标准应本着节约、适度的原则,坚决制止浪费行为;
(四)所有招待餐,中午一律不准饮酒;
(五)公司内部人员,除特殊情况经总经理批准外,一律不准借故公款用餐;
(六)所有招待烟、酒均到行政部领取,招待费报销不报烟、酒,特殊情况经总经理批后方可报销。
三、招待结算
(一)实行定点招待、定时结算的原则,一般一季度一结算;
(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单,由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销,否则不予报销。
公司的管理制度7
一、目的
为保守公司秘密，维护公司权益不受侵犯，立足公司实际，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体在职员工及已签订保密协议但未过脱秘期的离职人员。
三、组织机构设置及管理权限
1、公司办公室为保密工作归口管理部门，负责对全公司涉密资料的集中管理、统一收发及各类办公存储设备使用情况地监督、管理等工作事宜，此外负责定期不定期组织人员对各部门保密工作进行突击检查，发现异常及时通报。
2、公司全体员工均为保密工作执行人及监督人，对发现的泄密行为及个人有制止、举报的权利。
四、公司秘密具体规定
（一）公司秘密界定
公司秘密是关系到公司的权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项，具体概括包括如下事项：
1、公司经营发展战略、经营规划，经营项目及重要决策；
2、公司界定为保密文件的各类合同、协议、意向书、招投标书、项目立项书、报告、重要会议记录等资料；
3、公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计报表及公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号，包含公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表等。
4、公司销售订单、客户资料、发货记录、市场反馈信息、售后服务信息等资料、信息。
5、公司技术资料和产品技术参数，包含产品配置表、技联等。
6、重要供应商体系及价格，包含产品配置价格、零部件价格以及与供应商的优惠条件合同等。
7、其他经公司认定为应保密的内容。
8、一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范畴。
（二）公司密级的界定
根据秘密重要性及泄漏后可能造成的影响严重程度，公司秘密可分为“绝密”、“机密”、”秘密”三级,具体规定如下：
1、绝密指极为重要的公司秘密，泄露会使公司权力和权益遭受到特别严重的损失；
2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和权益遭受到严重的损失；
3、秘密是一般公司的秘密，泄露会使公司的权力和权益受到损害。
（三）公司各类资料密级的确定
1、公司经营发展战略、经营规划，经营项目及重要决策等文件资料为绝密级；
2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪要、公司经营情况视为机密级；
3、公司人事档案、合同、协议、员工福利待遇尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
五、保密措施
属于公司秘密的文件、资料应当依据本制度规定标明密级，并按照公司文件管理规定确定保存期限，保密期届满，自动解密。
（一）属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；电脑储存、处理、传递公司的秘密由有关操作人员进行保密处理。
（二）对于密级的文件、资料或其他物品，必须采取以下保密措施：
1、非经总经理或分管副总经理的签批，不得复制和摘抄。
2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料，更不准将文件、资料交与公司外部人员。
4、在设备完善的保险装置中保存。
（三）属于公司秘密的设备或者重要的商业信息，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。
（四）在对外交往合作中，需要提供公司秘密事项的应当事先报请总经理签批。
（五）属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施：
1、选择具备保密措施的场所。
2、根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加涉及秘密事项会议的`人员予以指定。
3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4、确定会议内容是否传达及传达范围。
（六）不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
（七）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报备办公室，办公室接到报告，应立即落实并紧急处理。
（八）公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
（九）记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。
（十）接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。
（十一）各部门的电脑、U盘、硬盘、文件等，非必要人员不得随便使用或翻看，并采取稳妥的保密措施。各部门涉秘U盘、移动硬盘等存储设备要指定专人保管，其资料保存、使用具有唯一性，如发生泄漏，将追究个人责任。
六、责任与奖惩
（一）出现下列情形之一者，给予警告或视造成的损失给予50元以上500元以下不等处罚：
1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2、违反本制度“五、保密措施（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）规定秘密内容的。
3、已泄露公司秘密，但采取补救措施的。
（二）出现下列情形之一的，予以辞退并给予500以上5000元以下处罚，情节严重的将依法追究其法律责任。
1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3、利用职权强制他人违反保密规定的。
（三）对保守、保护公司秘密，改进保密技术、措施，举报、制止泄密行为及个人的部室或者个人实施奖励，奖励金额视贡献大小，经公司办公会研究决定。
七、附则
1、本制度规定的泄密是指下列行为之一：
（1）使公司秘密被不应知悉者知悉的。
（2）使公司秘密超出了限定接触范围，而不能证明未被不应知悉者。
2、公司将不定期检查各部门的保密情况。
3、本规定自下发之日起执行。
公司的管理制度8
公司全体员工：
为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作。根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度。结合公司的实际情况，特制定本办法：
一、请假程序
1）、不论何种假期，员工请假2天（含）以内者，由主管领导审批确认即可。员工请假2天以上者，直接由中心主任审批确认。
2）、员工填写请假单，经各主管领导，中心主任审批后，交由人事备案归档。
3）、较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。
4）、超假期应及时通告请示有关领导。
5）、公司所有员工无论因公、私事请假经批准后，均需交请假单至人事备案归档。否则，按旷工处理。
二、请假申请规定：
1
按照请假程序办理，员工若因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委托他人向主管请假，
待回公司后半天内补齐请假手续，交由人事备案。否则一律按事假处理，
2）、事假
①员工因事需要休假时，可申请无薪事假，并填写《请假单》。
②一天以内事假需提前一天提出申请，主管同意后，人事备案方可休假；事假3天（含）以上，需报中心主任批准后，人事备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。
③员工亲属住院需要本公司员工护理的，按事假处理。
⑤特殊情况需报中心主任批准，未经批准的超过假期者按旷工处理。
⑥事假期间扣除当日基本工资。
4）、婚假凡请婚假者，应提前一周填写《婚假请假单》直接交中心主任，由中心主任安排人员接替其工作，并持《婚嫁请假单》至行政人事部备案。
①按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚嫁。
②符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受晚婚假10天（含3天法定婚嫁）。
③婚假包括公休假和法定假，是国家规定保障员工权益并依法享受的假期，凭结婚登记证一年内一次性休完，不可分开休假。
④再婚的可享受法定婚嫁，不能享受晚婚假。
⑤婚嫁期间的工资照常发放。
5）、产假女职工生育符合《人口与计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。
①请产假应提前一周填写《产假请假单》，由中心主任安排人员接替其工作，并持《产假申请单》至行政人事部备案。
②凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工，持医院证明书均可申请带薪产假或产后护理假
③单胎顺产者，产假98天，其中包括产前假15天；产后休息83天；难产者，再增加产假15天；生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天。
④符合晚育年龄员工（女24周岁，男26周岁），单胎顺产者，产假为128天，难产者，再增加15，生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天。
⑤女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，根据医院的证明，视情况给予15-30天的产假；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予45天的产假。
7）、假10天；已满20年的，年休假15天。
①员工直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的`父母），近亲属（兄弟，姐妹、祖父母或配偶必须一次性休完，不休不补，超期按事假处理。
②所有年休假以半天为一个单位，由行政部根据工龄发放相应的《年假单》，每次请年假需出示《年假单》，并交行政人事部备案。
③带薪休假期间，不记录考勤，发放全额工资。如果年底年假未用完，可用剩余的《年假单》
5、公出
1）、在工作时间需要外出办理业务时，需在《出门登记表》中作登记，需注
明时间，内容，地点，并且签名。
2私自外出而未登记或告知部门经理的，一律按旷工处理。
3）、如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知主管，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。
公司的管理制度9
1、目的
为了进一步明确对外法律事务工作的实施步骤,规范处理对外法律事务工作的实施程序,提高法务工作的处理效率,切实维护集团公司的合法利益,特制定本标准。
2、范围
本标准规定了法律事务部对外法律事务的处理范围、处理方式、处理费用、存档、处理结果执行等相关具体程序。
本标准适用于集团公司处理对外法律事务时所遵循的程序和步骤。九江、成都参照执行。
3、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
4、职责
4.1对外法律事务:是指涉及集团公司的诉讼、仲裁或其他非诉纠纷事务,主要包括:1)长期挂账逾期货款催收;2)所购商品、服务的质量或违约索赔;3)诉讼或应诉案件;4)经济合同仲裁;5)劳动纠纷:6)知识产权保护;7)行政听证、复议;8)其他与集团公司相关的对外法律事务。
4.2法律事务部负责对外法律事务的处理工作。
4.3相关业务部门协助法律事务部开展工作。
5、工作程序
5.1逾期货款催收
5.1.1与客户已停止业务往来且逾期欠款时间超过6个月的,对该货款的催收工作由法律事务部负责监管,业务部门予以配合。欠款客户明细及金额由责任部门提供。
5.1.2业务部门将符合条件的应收帐款移交法律事务部管理,应收集整理相关资料,包括合同、往来帐、对帐单、客户资信档案等。资料不全的业务员有义务配合法律事务部补充相应资料。
5.1.3法律事务部根据每笔应收帐款的实际情况,制作催收方案,并定期将催收结果报分管领导和业务部门领导。
5.1.4法律事务部处理应收帐款期间,业务部门原业务员须继续协助处理。确实无法收回的应收帐款,按照财务有关规定执行。
5.2供应商质量或违约索赔
5.2.1在出现供应商质量不符合合同约定,或者有其他违反合同约定的情形时,业务部门必须将情况及时通报法律事务部。法律事务部配合业务部门处理供应商索赔。
5.2.2法律事务部应当就索赔事宜出具法律意见或建议。
5.2.3业务部门可以邀请法律事务部参加索赔谈判;在对方有律师或法务人员参加的情况下,业务部门则必须邀请法律事务部参加索赔谈判。
5.3诉讼、仲裁案件处理
5.3.1业务部门在集团公司发生可能的诉讼、仲裁后,报业务部门分管领导审批前,应将该案件的相关材料交至法律事务部,由法律事务部对材料进行初步整理,理清法律关系。
5.3.2对需要以诉讼、仲裁方式处理的案件,业务部门填写《涉法纠纷处理审批单》交业务部门分管领导审批。法律事务部按照5.1条负责处理的货款,确实需要通过诉讼方式处理的,由法律事务部填写《涉法纠纷处理审批单》交业务部门分管领导和法律事务部分管领导审批。
5.3.3应诉案件、以集团公司为被告的案件,由法律事务部直接处理,并将处理结果报分管领导和业务部门的分管领导。
5.4处理方式
5.4.1诉讼案件原则上由法律事务部自行办理,重大、疑难或特殊案件可委托外部律师办理。
5.4.2法律事务部明确处理方式,并报分管领导批准后着手处理诉讼、仲裁案件。
5.4.3逾期货款催收案件、供应商索赔案件、诉讼、仲裁案件处理过程中,如遇到调解、撤诉等需要由集团公司对经济利益做出让步的,根据让步金额进行处理。让步金额在十万元(包括十万元)以下的.,由法律事务部和业务部门负责人沟通,并请示业务部门分管领导后当场决定,事后再以《诉讼工作联系单》形式由法律事务部和业务部门明确意见并请分管领导审批;让步金额在十万元以上的,由法律事务部和具体业务部门共同出具情况说明,报分管领导同意后呈送总裁审批决定。
5.4.4应诉案件处理过程中,如遇对方同意在法律规定金额以下调解解决的,由法律事务部和业务部门负责人沟通,并请示业务部门分管领导后当场决定。
5.5处理费用
5.5.1案件处理的费用包括:逾期货款催收期间产生的差旅、调查等费用;供应商索赔期间产生的差旅、调查等费用;诉讼、仲裁、行政复议案件处理的受理费、保全保证金、差旅费、律师代理费、调查费等;其他对外法律事务处理产生的各项费用。
5.5.2上述费用中案件受理费、差旅费、律师代理费、调查费为支出性费用,统一由法律事务部按照资金使用权限报分管领导或总裁审批后支付。保全保证金为代垫性费用,案件结束后法院将退还,该部分费用由法律事务部报总裁审批后支付代垫,案件结束退款后再予以冲销。
5.6处理结果的实施
5.6.1诉讼、仲裁案件处理完结后,由法律事务部对案件处理的执行进行监督,以月为单位,每月对案件处理结果的实施情况进行汇总,并上报分管领导。
5.6.2如发现有诉讼、仲裁案件未按处理结果执行的,法律事务部应及时根据法律文书申请强制执行。
5.7存档
5.7.1案件处理完结后由法律事务部将该案件相关材料暂时保存。
5.7.2案件处理完结,并且处理结果执行完毕后,由法律事务部负责将案件材料移交集团公司档案室存档。
6、其他
6.1本标准由法律事务部起草并负责解释。
6.2标准执行中如有问题和建议,请反馈法律事务部,集团公司将根据实际情况修订完善。
6.3集团原《案件诉讼工作管理办法》在本标准生效的同时作废。
7、记录
7.1涉法纠纷处理审批单
7.2诉讼工作联系单
公司的管理制度10
一、热爱祖国，热爱公司，热爱XXX服饰有限公司事业，以公司为家，公司兴我荣的思想，严格遵守法律，法规和企业的各项规章制度，不违法乱纪，不搞歪门邪道，说老实话，办老实事，做老实人，树立良好的职业道德。
二、尊重各级领导，服从分配，听从指挥，团结工友，互相帮助，严于律已，宽于待人，讲话和气、为人和善、不讲粗话、不做坏事、讲文明礼貌、使用文明语言、如：对不起、没关系、谢谢你、不客气等。
三、必须热爱本职工作，努力学习业务技术，刻苦钻研业务技能，提高自身素质，吃苦耐劳，勤奋努力，自觉超额完成生产任务和其它工作任务，工作认真不投机取巧。
四、提倡搞五湖四海，不拉邦结派，不搞无政府主义，不弄无原则的纠纷，不打架骂人，自觉维护公司的正常生产秩序和生活秩序，与各种坏人坏事和不良倾向作斗争，决不包庇、纵客。
五、自觉遵守劳动纪律，不旷工、不怠工、不逃工、不迟到、不早退、工作时间决不闲谈，不窜岗溜号，有事请假，回公司消假，不做任何不利于公司的事，认真研究生产工艺和做工手法，努力提高工作效率和产品质量。
六、积极参于技术比武，劳动竟赛和各类文体活动，树立集体英雄主义思想，力争在各类竟赛活动中夺魁，爱护公共卫生，尊重他人劳动成果，不随地吐痰，乱扔杂物，树立良好的道德风尚。
七、自觉养成良好的职业道德，不得以任何理由擅用本公司名义，未经许可不得兼任本公司以外之职务，不得在任何场所向任何人泄漏本公司的业务机密。
八、不得任意翻阅不属于自己掌管的文件，函电帐薄，表册，不得查阅本职以外的电脑数据更不能以之示。
一、任免
1、凡有下列情况之一者不得任用为我公司员工：
1.1身份不明者。
1.2被剥夺公民权末恢复者。
1.3刑事犯刑期末满者。
1.4通缉在案者。
1.5身体不健康有传染病精神不良者。
1.6吸毒者。
1.7年龄末满17周岁者。
2、录用新员工入厂时由新员工向人事部门提供本人身份证明，及计划生育证明复印件，照片3张及个人有关简历。
3、新进员工经有关部门审核考试合格后履行有关手续，新进员工必须交100元
伙食及工具保证金后方为正式员工。
4、需要试用期的岗位或职位的员工，其试用期以三十天为原则，试用期满后签订正式合同，合同以到任日计算。
5、新进员工提供的个人资料必须真实，外省新进员工无暂住证者应向公司申办，费用由个人承担，（从工资中扣除）。
二、辞职
员工的解职分为辞职、辞退、除名等三种。
1、辞职：员工因故不能继续工作时得申请辞职，非合同制员工必须在离职前一个月提出辞职，合同制员工应待公司正式批准后方可离职。
2、辞职员工离职时不得享受公司福利，奖励工资等公司一切福利待遇。
三、辞退
有下列情况之一者应予辞退：
1、因个人能力不能胜任工作者。
2、发现患有传染性疾病者。
3、因患慢性疾病使工作不能胜任者。
4、因其它行为致工作不能胜任者。
5、因业务变更不能胜任需裁员者。
辞退员工离岗结算时结清工资，但不享受公司任何补贴及待遇。
四、除名
有下列行为之一者应予以除名：
1、一年内记过三次者。
2、连续旷工三日或全年累计旷工超过六日者。
3、营私舞弊挪用公款，收受贿赂佣金者。
4、工作疏忽造成重大损失者。
5、违抗命令或擅离职守情节严重者。
6、聚纵罢工，怠工，煽动弄事者。
7、仿效上级主管人签字或盗用印章者。
8、因破坏窃取，毁弃，隐匿企业及他人设施制品物品及文书等行为，致使公司或他人业务严重阻碍者。
9、对员工实施暴力胁迫行为者。
10、自离职就他公司工作者。
11、违背国家法令或公司规章制度情节严重者。
12、威胁或侮辱主管领导者。
13、泄漏公司机密情节重大者。
14、吸毒赌博和有伤风化行为影响恶劣者。
15、有其它行为造成严重后果者。
16、警告满三次者。
17、不服从管理、有意怠工或连续旷工两天者。
18、工作疏忽或擅处离开工作岗位致损坏公物或影响工作情节严重者。
19、公司实施惩处时，所蒙爱损失之全部或一部勒令受惩处人赔偿。凡除名人员原则不得享受工资待遇，（特殊情况情况可享受部分）。
员工奖励与惩罚
在企业管理中，对员工的奖励与惩罚是管理水平线的正负标准幅度，它是表示管理的'严格程度与否的基本标志。本规定是以每位员工的月工资标准为百分数实施奖励与惩罚，每一分为工资的百分之一，在当月的工资中进行兑现不搞跨月实施，每年的年终的工资晋升，也是依据平时的奖惩情况，实施不同程度的晋升工资。
一、奖励：
有下列行为之一者给予奖励。
1、调解较大纠纷，息事宁人者加5-30分。
2、规劝亲友遵规守法堪为表率者加5-30分。
3、业务技术精湛对本职工作有较大贡献者加10-30分。
4、对技术改造有明显效果获得显著效益者加5-10分。
5、管理有方，明显增产，增销，节约资金，材料有明显著效者加10-50分。
6、遇有重大灾害，救护出力者，加5-20分。
7、防止未发生重大灾害，减少公司损失者加10-30分。
8、施救灾害得益因而减少公司重大损失者加10-30分。
9、领导有方使业务发展产量质量显著提高加10-30分。
10、与坏人坏事做斗争，成绩显著者加5-20分。
11、合理化建议公司有显著效益者加10-30分。
二、惩罚：
有下列行为之一者给予惩罚：
1、有迟到早退行为1次者扣1分。
2、有旷工2小时以内或怠工2小时以上者扣1-3分。
3、有旷工4小时怠工4小时以上者扣3-6分。
4、连续旷工2天以上扣5-15分。
5、影响他人工作，或有串岗行为者扣5-15分。
6、不服从上级管理和工作分配，无正常工作者扣2-10分。
7、不按要求工作，责任心不强造成损失者扣5-20分。
8、质量不达标，不翻工，或翻工不认真影响出货期造成损失者按价赔偿外扣2-20分。
9、在工作时间嘻笑打闹，闲谈屡教不改者或造成不良影响者扣5-20分。
10、在工作时间睡觉看书做私事者扣3-6分。
11、由于一时一事不满有意刁难客户，中检，指导工，造成不良影响者扣5-10分。
12、服务态度不好，客户有反映者扣5-10分。
13、防害公共秩序、公共卫生、不服从管理者扣5-10分。
14、品行不端、慌报事实，弄虚作假者扣5-10分。
15、造成严重质量事故，而不立即翻工上报者扣5-10分。
注：解释权属本公司
保密工作条例
企业机密是企业的命脉，在当前无情的商业竟争中如何保护企业的机密，保护企
业的合法权益不遭受非法侵害，已列入高度重视议程。一个成功的企业难免拥有多的雇员，顾客，来宾，他们都有可能接触机密为了防止机密泄漏特制订本条例。
一、保密守则
1、认真保管好本职岗位的数据资料，技术资料，材料资料。
2、不得向无关人员（包括亲属）泄露数据，技术和市场机密等任何公司机密。
3、不得打听查阅打印复印与业务无关的数据技术资料和材料等资料。
4、不得在非机密的本子上记录机密问题。
5、不得随意乱丢涉及机密的纸张，对带有机密的废纸张应亲自毁掉。
6、不得带机密资料出厂和向何人提供机密和材料等。
7、不得带任何无关人员进入涉及机密的场所和生产区。
8、不得在个人通信和电话中涉及机密问题。
二、公司机密范围
1、数据机密：材料进出数据，发料数据，生产产量，产品各款的生产数据，成品出入数据，配件数据，收发数据等。
2、技术机密：产品制单，工艺单，样品，产品图形及尺寸，款号，工艺流程图和编排，工时工价，产品制作要求，纸样，纸板等。
3、材料机密：材料碎布，名称，产地价格，成份，材料耗量，性能等。
4、市场机密：产品价格，销量，市场预测，客户名称，住址和通讯情况等。
5、行政机密：机构编制，设备情况，经济实力，规章制度，和重要人员的能力及名单等。
公司的管理制度11
第一章总则
第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。
第三条企管信息部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。
第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。
第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。
第二章股权管理
第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。2
第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。
第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。
第三章股东会
第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。
第十一条子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。
第四章董事会
第一节董事
第十二条子公司董事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提出董事会会议提案；
2、提请召开董事会会议和股东会会议；
3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；
4、关注、质询子公司经营管理情况；
5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；
6、配合董事长撰写董事会工作报告；
7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；
8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；
9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性；
10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划；
11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。
第二节董事会
第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前3召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。
第十四条董事应将董事会会议内容提前10日通知企管信息部和董事会秘书，以便企管信息部作相应的资料和会议准备。
第十五条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。
第五章监事会
第一节监事
第十六条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：
1、提请召开董事会会议和股东会会议，列席股东会会议；
2、检查子公司财务和内部控制制度；
3、监督子公司董事和经理的经营行为；
4、提交监事会或监事工作报告；
5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；
6、参与撰写母公司派出子公司高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；
7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实；
8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。
第二节监事会
第十七条有三名以上监事的子公司每年至少应召开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告。
第六章高级管理人员
第十八条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责：
1、派出人员必须向企管信息部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次；
2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；
3、及时向我方董事、监事和企管信息部、董事会秘书汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告企管信息部。
4、除母公司派出到子公司财务人员之外，其他人员原则上隶属于子公司自行管理。
第七章绩效考核
第十九条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标：
1、董事会经营目标完成情况；
2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等；
3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等；
4、内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；
5、研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重；
6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等；
7、执行《子公司管理制度》情况，母公司对子公司的内部审计情况；
8、企管信息部认为应作为绩效考核的其他指标。（根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标）
第二十条对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则：
1、相对重要原则。八大类指标一般按子公司董事会经营目标完成情况、财务、市场开拓、研发、内部管理、《子公司管理制度》执行情况、服务相对重要程度递减排序分配；
2、个案原则。鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定；
3、子公司董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%。
第二十一条子公司绩效考核执行程序如下：
1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、母公司主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评估值。此评估值提交子公司董事会，作为评价子公司管理层经营业绩的依据之一。
2、确定、调整考核指标和权重。每年年度子公司董事会召开之前，子公司董事、监事、母公司主管领导与子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报董事会和母公司总经理审核。
3、母公司董事会确定考核目标值。
4、下次年度子公司董事会召开之时，母公司董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。
5、母公司董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。
第二十二条子公司高级管理人员考核模型和指标，原则上参考母公司考核体系。
第二十三条子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下：
1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。
2、确定、调整考核指标和权重。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等根据各子公司实际情况，审议确定考核指标和权重，报子公司董事会和母公司总经理审核。
3、子公司董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。
4、子公司董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由子公司董事长提议，母公司董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由子公司总经理提议，子公司董事会通过。
第八章子公司财务管理
第二十四条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
第二十五条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十六条子公司应遵守母公司制定的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行统一的会计制度。子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行：
（一）母公司按照会计制度的有关规定，遵循谨慎、有效防范和化解风险的原则，制订并经母公司董事会批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失准备的内部控制制度，子公司应按规定执行，并在会计报表中予以如实反映。
（二）子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计变更等应遵循母公司的'财务会计制度及其有关规定。
（三）子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。
第二十七条子公司应定期向母公司提供季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等材料。子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司企管信息部和财务部提交季度、半年度、年度财务报表。
第二十八条子公司财务部接受母公司财务部的业务指导、监督，母公司审计部有权不定期对子公司实施内部审计。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。
第二十九条为有利于资金调度，提高资金使用效率，母公司有权对各子公司的闲置资金实行统一调剂管理。
第三十条未经母公司或子公司股东大会、董事会批准，子公司不得擅自对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行、资产处置、变卖、清理等。子公司因生产经营需要向外融资、投资、资产处置，需在其董事会批准的额度和权限内，并抄送企管信息部和母公司财务部。
第三十一条子公司要严格资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行；要严格生产成本、费用管理，建立健全生产成本、费用管理制度。
第九章内部审计监督
第三十二条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第三十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等，子公司董事长辞职要进行离岗审计。
第三十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第三十五条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第三十六条浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度适用子公司内部审计。
第十章投资管理
第三十七条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司企管信息部提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。
第三十八条子公司发展计划必须服从和服务母公司的总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第三十九条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。
第四十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司企管信息部提交情况报告。
第十一章信息制度
第四十一条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
（一）及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
（四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间报送母公司企管信息部和董事会秘书；
（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字，加盖公章。
第四十二条《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理办法》适用于子公司。
第四十三条子公司与企管信息部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为办公室主任或财务负责人）负责与企管信息部的信息接口工作。
第四十四条母公司通过企管信息部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。子公司送达企管信息部即视为送达母公司。
第四十五条企管信息部是各子公司信息汇总部门。企管信息部、母公司各职能部门与子公司之间涉及子公司的信息、文件传送程序须遵循以下原则：
1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登记资料、重大合同、公司重大决议等的，同时应报企管信息部备案，或通过企管信息部来转达。
2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，企管信息部应协助和子公司相关负责人联系接洽。
3、子公司向母公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部应协助协调和沟通。
4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度内容的，须同时向母公司董事会秘书备案。
第四十六条子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下：
1、子公司向派出董事、监事报送文件（包括董事会会议文件）、信息，应统一报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助转送；
2、派出董事、监事返回的有关文件、信息也应报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助传达；
3、企管信息部应就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题，向董事、监事作出解释和说明，必要时提请董事会秘书组织召开我方董事、监事预备会议。
第四十七条子公司应当向母公司财务部定期报送以下文件：
1、月度财务报表；
2、月度经营情况说明；
3、季度经营情况报告；
4、季度总经理办公会议纪要；
5、中期和年度财务分析报告；
第四十八条子公司应当就发生的以下重大事项向母公司企管信息部和董事会秘书提交临时报告：
1、收购和出售资产行为；
2、对外投资行为；
3、重大诉讼、仲裁事项；
4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
5、大额银行退票；
6、重大经营性或非经营性亏损；
7、遭受重大损失；
8、重大行政处罚；
9、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。
第四十九条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送企管信息部。子公司认为是重要事项的，应邀请企管信息部派员列席。
第五十条企管信息部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配9合。如对生产经营情况有疑问，企管信息部应书面提出，子公司应予明确书面解释。
第十二章母子公司之间的相互关系
第五十一条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足《上市规则》的规定和母公司经营总目标，长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。
第五十二条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。
第五十三条母公司与各子公司之间发生的关联交易业务，应按照《浙江银轮机械股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。
第五十四条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照《上市规则》的规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确、真实、完整。
第五十五条子公司制订的战略规划、预算需经过母公司董事会审批通过，子公司自行制订的管理制度、业务管理办法需先经母公司企管信息部预审、预审通过后经子公司董事会通过。
第十三章附则
第五十六条各职能体系：市场、采购、财务、人事、质量、研发等系统要根据此管理制度分别制订子公司业务管理规定报企管信息部备案。
第五十七条本制度适用于浙江银轮机械股份有限公司各子公司。
第五十八条本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第五十九条本制度的解释权属母公司董事会。
第六十条本制度自母公司董事会审议通过之日起生效。
公司的管理制度12
一、建筑工程公司管理制度有哪些？
1、基本制度
建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会民主管理制度。
2、工作制度
建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。企业经营管理制度经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。
（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。
（10）其他管理制度。
3、责任制
责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业内部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的'交接班责任制等。
二、建筑工程公司经营范围
1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。建筑工程公司经营范围1、市政工程、房屋建筑工程、水电工程、环保工程、给排水管网工程、园林绿化工程、钢构制作安装工程、非标制作工程、设备安装工程、消防管网安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁、铝合金模板的生产、铝合金模板及脚手架的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)3、环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计;室内外装饰工程、市政工程的设计、施工设计、制作国内各类广告;工程技术管理，商务信息咨询;销售:建筑装饰材料、家居饰品、电子商务技术服务及咨询。
三、建筑工程公司资质条件有哪些
1、因为建筑工程公司资质有不同的等级，如果要达到一级资质，净资产就要达到1亿元，公司需要配置主要的人员，这里面有工程师，人数不能够低于12人。还有注册建筑师，不能够少于9人，相关的技术负责人从事相关行业要有一定的年限规定，不能够少于10年、还有一些是管理人员，要有岗位证书，这里面有劳动力人员、质量人员、安全员等等。
2、除此以外，要在过去的几年当中承接两类工程，质量都要合格，建筑面积需要达到3万多平方米。
3、如果选择的是二级资质，净资产达到4,000万元以上，关于建筑工程师、专业建筑师、负责人，还有管理人员、施工人员等等都有一定的人员数量要求。而三级资质标准相对来说要求低一些，比如净资产需要达到800万元以上，当然还需要有公司的主要人员，对于不同的工种也会做出了规定。
建筑施工企业是指答从事建筑工程和设备安装工程的生产企业。建筑施工企业产品按其性质不同，可分为建筑工程和设备安装工程两类。