尊敬的各位领导：
我在此代表反洗钱办公室，向您汇报我行2012年第三季度反洗钱工作的具体情况。
一、客户尽职调查、帐户资料和交易记录保存等情况
我行对于客户的帐户资料和交易记录进行了详细的记录和保存，并对可疑交易的客户进行了尽职调查，以弄清客户身份等信息以及客户资金来源、用途的合法性。
二、反洗钱培训情况
我行成立了反洗钱培训工作的领导小组，并制定了培训计划，针对不同对象提供分层次的反洗钱培训。我们定期组织成员通过授课、讨论及录像的形式进行培训，并打印反洗钱资料发送给各培训成员，学习内容围绕《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等法规。
三、各社自查、大社检查以及人民银行等监管部门抽查、处罚情况
我行的大社对每季度所发生的业务进行自查，对分社的反洗钱业务进行专项检查，实行多方面的监督。至目前为止，经自查、专项检查未发现有对洗钱行为瞒报的情况。
我行在反洗钱工作中，始终严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规及制度要求，持续完善反洗钱工作，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性。我们严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
未来，我行将继续高度重视反洗钱工作，进一步加强组织领导，提高员工的反洗钱意识，不断夯实理论基础，并进一步加强反洗钱培训，提高员工的反洗钱技能。同时，我们将积极配合各监管部门的工作，认真执行各项反洗钱制度，确保我行的反洗钱工作取得更大的成效。
敬请领导批示。