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反洗钱年度工作报告

时间:2024-04-21 16:38:32 综合范文

  尊敬的领导和同事们:

  在过去的一年里,我行在人行的正确领导下,站在某年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性。现在,我将对我们全年的反洗钱工作进行汇报。

  一、注重领导,完善组织领导体系

  一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。

  二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

  二、注重学习,提高反洗钱工作认识

  一是邀请人行领导现场指导。某月召开了“xx银行20XX年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾某年我行反洗钱工作、安排布署我行20XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

  二是认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神,某月我部开展了以“依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。

  三、日常工作中,切实履行反洗钱义务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平。

  四、结语

  反洗钱工作是一项长期、艰巨的任务,需要我们全体员工的共同努力。在新的一年里,我们将继续保持对反洗钱工作的关注和重视,努力提高反洗钱工作的水平,确保我行的业务操作合规、风险可控。

  感谢大家的支持和配合!

  此致

  敬礼